perevozka afera

Мошенничество при перевозки груза - как защититься

Казалось бы, что давно известные схемы обмана канули в небытие и больше не используются, но это не так. Мошенничество, как и все в мире, развивается спиралеобразно и очень часто всплывают старые, уже позабытые схемы в новом облике, приспособленные под современность. Как не крути, когда долго "все нормально", бдительность притупляется и на крючок мошенникам попадают даже очень осторожные люди. Поэтому, всегда полезно знать методы и способы аферистов, дабы вовремя их выявить и защитится.  Вид мошенничества, о котором пойдет речь, также переживает свое «второе рождение». Основан он на том, что для получения незаконной прибыли  бывает достаточно мошенникам всего лишь имитировать ограбление.

Вот реальный случай такой схемы. Началось все с того, что одна украинская фирма-заказчик ( условно назовем ее  компания  «Покуп-инвест») приобрела у солидной криворожской организации (назовем ее  «Продаж-ивест») восемнадцать тонн металлопроката. По словам компании "Покуп-ивест", это была достаточно стандартная, отработанная закупка, производящаяся по наработанной годами схеме. Поскольку купленный прокат необходимо было доставить в город заказчика «Покуп-инвест» обратился с предложением о найме автомобиля «СуперМАЗ» к частной фирме-перевозчику  (назовем ее, как  «Супервоз»). С  «Супервоз» компания  «Покуп-инвест» до этого никогда не работала, поэтому в подтверждение своей благонадежности транспортная фирма предоставила всю необходимую информацию:  свидетельства, лицензии, адреса, данные на машину и другое. Фирма была действующей, условия работы — обычными, цена за перевозку — стандартной. Ничто не вызывало сомнений или подозрений.

Металл с завода в Кривом Роге отгружался под надежным надзором представителя  «Продаж-инвест», которому заранее была передана необходимая информация о водиле, марке и номере нанятой для перевозки машины. Заканчивалась погрузка вечером. Сразу после этого машина должна была выехать в город заказчика и с утра уже прибыть на место назначения. Но созвонившись утром с водителем  «Супервоз», представитель «Покуп-инвест» услышал от него, что в ночь тот не поехал, а переночевал в Кривом Роге (якобы небольшая поломка, прокол колеса, ремонтировал). Таким образом, срок прибытия СуперМАЗа с металлом сместился на вечер текущего дня. Во время последующих регулярных звонков водитель, ведущий СуперМАЗ, докладывал, что он едет в город назначения, перечисляя при этом оставленные позади населенные пункты. Несколько настораживало то, что во время дневных разговоров, водитель вел себя не совсем адекватно — он несколько раз путал названия населенных пунктов, мимо которых, по его словам, только что проехал. Но, с другой стороны, представителя  «Покуп-инвест» успокаивало то, что у него на руках были все необходимые данные по  «Супервоз» —  адрес, телефоны, контакты бухгалтера, руководителя…


По мере того, как машина  «Супервоз» подъезжала все ближе к месту назначения, у заказчика становилось легче на душе. До тех пор, пока вечером, «около самого города», вдруг отключился мобильный телефон шофера. Вместо него через три часа, окончательно изнервничавшемуся представителю  «Покуп-инвест», перезвонили из  райотдела милиции Кривого Рога. Представители правопорядка сообщили о том, что у них в отделении находится водитель  фирмы «Супервоз», утверждающий, что на него напали неизвестные и угнали его автомобиль вместе с грузом заказчика.

По версии водителя  «Супервоз», после погрузки проката, в начале дороги, ему перезвонила женщина, сообщившая, что сейчас подвезут другой пакет документов с фирмы отправителя (якобы первоначально их неправильно сделали). Остановившийся подождать водитель, вместо девушки увидел трех неизвестных, которые силой вытянули его из автомобиля и, надев ему на голову плотную шапку, увезли в какой-то частный загородный дом. В этом доме он оставался под присмотром весь следующий день, имитируя по телефону (якобы под давлением похитителей) то, что он едет к заказчику в город. Вечером водителя с шапкой, надвинутой на глаза, вывезли на трассу, вернули документы на автомобиль, отдали телефон без сим-карты и отпустили. Через пару километров он набрел на свою машину СуперМаз (естественно, пустую, без груза) и поехал на ней в милицию, заявлять о случившемся нападении. Однако после оперативного вмешательства сотрудников МВД стало ясно, что следы в этом деле ведут совсем в другом направлении.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что искомый автомобиль, принадлежащий компании «Супервоз», разгрузился на складе, расположенном рядом с городом, где зарегистрирована фирма "Супервоз", в г. Глобин. Но самое интересное зафиксировала камера видеонаблюдения, на которую в весовой склада стандартно фиксировались номера, марка, а также вес разгружающейся машины. На записи было четко видно, что машину на разгрузку пригнал не кто иной, как сам «похищенный» водитель. Глобинская компания, на складе которой нашелся украденный металл, оказалась не в курсе произошедшего: ей эту арматуру продали уже вполне официально.

Таким образом, было установлено, что водитель  «Супервоз» лишь инсценировал свое похищение с последующим ограблением товара. Выяснилось, что схема мошенничества при перевозки груза была им разработана совместно с хозяином транспортного предприятия - директором, и одним из местных частных предпринимателей. Более того, это была не первая афера.

Конечно, полностью застраховаться от подобных попыток присвоения чужого товара довольно сложно, но можно соблюдать некоторые, проверенные временем, рекомендации и правила, которые помогут снизить риски.

Основные рекомендации защиты от мошенников в подобных ситуация при перевозки груза

  • При выборе перевозчика для доставки груза всегда отдавайте предпочтение фирмам, связи с которыми налажены уже давно.

  •  Если есть возможность, старайтесь работать с транспортными компаниями, владеющими большим автопарком с хорошим подвижным составом и которые, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, могут нести материальную ответственность.

  • В полный пакет документов должны войти данные по автомобилю перевозчика и копия документа, удостоверяющего личность водителя.
  •  Все ваши взаимоотношения с транспортной организацией должны быть оформлены письменно, а к договору нужно приложить лицензию перевозчика, его свидетельство и заявку-спецификацию по условиям данной перевозки.

  • Обязательно уведомьте водителя, что телефонную связь ему можно будет поддерживать только с одним, обусловленным заранее, контактным лицом. Проинструктируйте водителя, что упоминать адреса, номенклатуру загруженного товара и другую подобную информацию в разговоре он может только с этим человеком.

  • Во время отгрузки обязательно свяжитесь с тем, кто ее контролирует (кладовщиком или экспедитором), а во время перевозки регулярно интересуйтесь у водителя местонахождением автомобиля.

  • Ещё один способ, использующийся диспетчерами – это проверка репутации перевозчика через других диспетчеров, с которыми этот перевозчик уже работал. Недостаток данного способа – частое отсутствие точной информации кто является действительным перевозчиком, а кто – диспетчером.
  • Не ведитесь на большие скидки или низкие расценки. Пользуйтесь услугами действительных перевозчиков, владеющих собственным автотранспортом. Для них, перевозка грузов – это основной способ заработка и бросать свой налаженный бизнес, чтобы заниматься заведомо уголовно-наказуемым делом они не будут.

Что способствует развитию преступных схем и воровства грузов

Причин тому много – пробелы в законодательстве, некомпетентность и неспособность сотрудников МВД, полиции и других органов пресечь деятельность транспортных мошенников. Среди других субъективных причин – доверчивость грузовладельцев, сотрудничество на словах, а не по договору, бесконтрольность со стороны грузоотправителя, который уже получил деньги за груз, отсутствие инструкций безопасности на местах, безответственный логистический отдел. Ну и, конечно, не стоит забывать о четко продуманных действиях мошенников, которые прекрасно разбираются в особенностях внутренних и международных перевозок грузов.

В заключении: если вы все таки попали в ситуацию, когда у вас украли перевозимый товар, прежде всего сразу поставьте в известность о случившемся сотрудников милиции, а также действуйте самостоятельно. Тогда время будет играть на вас и вероятность раскрытия преступления намного увеличивается.
Действуйте максимально оперативно. Обратившись в милицию, не останавливайте поисков — вы в этом деле самое заинтересованное лицо. Свидетелей ищите там, где только возможно и даже там, где это кажется невозможным. Не обращайте внимания на недоуменные реплики типа: «Да разве возможно было что-то запомнить?» Ищите. Спрашивайте. Только так (если повезет) можно найти человека, который сможет подсказать хоть что-то, способное помочь в поисках украденного.
К сожалению, далеко не все подобные схемы воровства раскрываются, зачастую вернуть ущерб не удается.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки аферистов и мошенников. Тогда Вы сохраните деньги и нервы.